17.02.2020
Семинар "Новые требования РФМ"
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Источник: fkdconsult.ru
Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в ювелирных организациях. Подготовка организации к проверке по финмониторингу. Обзор типичных нарушений.
При участии представителей ФКУ Пробирная Палата России, МРУ Росфинмониторинга и экспертов 1С
24 апреля 2020 года
онлайн трансляция
8 академических часов
Уважаемые руководители ювелирных предприятий, салонов, розничных сетей и производств, ИП, мастерских и скупок!
В рамках соблюдения требований о Повышении уровня знаний 1 раз в 3 года (Согласно Приказа №203 Росфинмониторинга) компании и ИП проходят обязательный курс.
- Специальное должностное лицо организации (филиала)
- Руководитель организации (филиала)
- Главный бухгалтер и бухгалтер организации (филиала), сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
- Руководитель юридического подразделения, юрист организации (филиала)
- Заместитель руководителя организации (филиала)
Цель
Осветить новации законодательства в сфере 115-ФЗ для ювелирных компаний и обсудить практический опыт работы по соблюдению требований закона, а также опыт проверок ювелирной отрасли.
Что дает целевой инструктаж и повышение уровня знаний:
- Исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом №115-ФЗ
- Во избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ
- Получение необходимых знаний в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
- Получение Свидетельства для представления надзорному органу
В РАМКАХ СЕМИНАРА
- Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН.
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
- Новые формы отчетности в Росфинмониторинг для ювелиров * новации 2019 Генеральный директор
- Приказ №366, Информационные письма 59-60 Росфинмониторинга
- Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны органов Прокуратуры и ГИПН.
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.
Основные темы программы
- О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
- Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
- Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
- Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
- Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
- Особенности сдачи ювелирами новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.
Ведущие семинара
- Представитель РФМ (Росфинмониторинг)
- Представитель ФКУ Пробирная Палата России
Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина [email protected] +7 (495) 691-42-45
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна [email protected] +7 (985) 643-57-93
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
Условия участия
Эксклюзив программы: спикеры – представители Центрального аппарата профильных надзорных органов.
Стоимость обучения: онлайн – 6000 рублей.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца. Материалы семинара будут доступны для участников для целей внутреннего обучения.
Cкидки:
- от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
- 20% – для ИП
- 20% – При заказе более чем за месяц до даты проведения.
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав. Скидки не суммируются.
Место проведения:
Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.
Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-й светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.