Школа финансового мониторинга и контроля

4 сентября 2019 года школа финансового мониторинга и контроля «ФКД КОНСАЛТ» проведёт онлайн трансляцию, посвящённую вопросам практики ведения системы внутреннего контроля в ювелирных организациях и подготовки к проверке по финмониторингу. Основная аудитория трансляции — руководители ювелирных предприятий, салонов, розничных сетей и производств, мастерских, скупок, а также индивидуальные предприниматели.

Основные темы программы

• О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг;
• Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
• Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю;
• Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле;
• Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ;
• Особенности сдачи ювелирами новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.

Ведущие семинара

• Представитель ФКУ Пробирная Палата России,
• представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО

Начало

14:30 (время московское).

Стоимость

• 4800 рублей для организаций (АО, ООО, ЗАО)
• 3840 рублей для организаций, членов Гильдии ювелиров России и для ИП
• 2400 рублей для групп от 10 участников (организации розничной сети салонов, группы от региональных ГИПН)
Скидка 50% действительна только при групповой заявке.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.
Материалы семинара будут доступны в записи для участников для целей внутреннего обучения.

Цены указаны с учетом НДС 20%. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

В рамках семинара

• Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН;

• Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг;
• Новые формы отчетности в Росфинмониторинг для ювелиров (новации 2019 г.);
• Приказ №366, Информационные письма 59-60 Росфинмониторинга;
• Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны органов Прокуратуры и ГИПН;

• Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.

Контакты

Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
[email protected]
+7 (495) 691-42-45
+7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета
Пышненко Светлана
[email protected]
+7 (985) 643-57-93
www.fkdconsult.ru